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农行一个-我们还钱直接打到阳天公司在上述银行的账户上

普京访问叙利亚

2012年的夏天,公司的會計李某2跟老總王某說,有個叫宋天罡手裡有一個業務,因為銀行完不成儲蓄任務,要吸收存款,給的利息很高,問他能不能試一試。

存款不見了賬戶只剩下幾百塊據裁判文書顯示,河北有一家生產通信設施的公司叫陽某通信科技有限公司,公司老總我們稱之為王某。

而許某1曾是某銀行的行長(因為出事已經被開除了),對此業務非常熟悉,據他出謀劃策之後的流程大致是這樣的:先找到人把錢存到銀行里,之後偽造公司的財務章、公章、委託書,去銀行把這個賬戶的密碼支付器和這個公司的轉賬支票給騙出來,然後把這些錢給轉出來,自己用,等到一年頭上的時候再把這筆錢給補上。

值得注意的是,在2013年上半年的時候,陽天通信還曾對印鑒進行了更換。聽聞此消息后,據魏彥軍交代,「我以還錢的名義讓陽天出了一個催款通知書。」因這份催款通知書上蓋有多個章,魏彥軍得以拿到章樣,並花費1000元找人做了新的一套假章。不過,這套「蘿蔔章」依舊沒有被銀行驗出。

魏彥軍稱,他一共從陽某農行賬戶支取了4500萬元,這4500萬元是陽某公司2012年8月份一筆1000萬元,2012年10月份又存了1000萬元,2012年11月份之前存的第三筆1000萬元,2013年又存了1500萬元(存的半年期)。而他一共還了陽某公司2500萬元本金,2013年秋天還了1000萬元,從德天業賬戶轉到陽某公司元氏農行賬戶。2014年還了1500萬元。

到了2012年8月份的一天,魏彥軍找到一個女孩叫小馮,問她能不能找到銀行的存款,結果,小馮跟魏彥軍反映,她那兒有一個客戶想存銀行高利息,有1000萬,這個客戶是「河北陽某通信科技有限公司」,而上述的宋天罡就是陽某公司和小馮接觸的中間人。

直到有一天,陽某公司打算用錢,宋天罡說銀行資金池也沒有錢,需要等十來天,陽某公司老總王某同意。等了十來天,宋天罡又說資金緊張,就這樣等了一兩個月,還是沒有錢。王某認為銀行不遵守承諾,要去銀行查賬。

為了還錢,車、房都抵押了據魏彥軍的同居女友供詞,她曾假裝陽某通信科技有限公司的會計,幫魏彥軍去農行把錢取出來,每次都是把錢從陽某公司轉到德天業公司。

魏彥軍供述稱,轉賬的時候需要轉賬支票(結算業務申請書),蓋上偽造的章,然後用密碼器就可以把錢轉走。購買密碼支付器、轉賬支票需要公司機構代碼證複印件、開戶許可證複印件、法人身份證複印件,還需要帶着財務章、法人章、公章(製作委託書用)、委託人的身份證複印件才可以購買出來。這些東西都是其同夥提供的,而三個複印件是他通過小馮向陽某公司要過來的,三個章都是假章。

發現這樣可以行得通,魏彥軍等三人就開始分頭尋找往銀行里存款的人。

不過當時,有個副行長說錢被挪用的事得立馬報警,而企業老總王某1沒有選擇報警,是因為只要把錢要回來就行。

據魏彥軍稱,有一次,他和史某3、許某1一起聊天的時候,發現了一條「生財之道」。

具體是這樣的,找到企業到銀行存款,許某1會想辦法把對方存到銀行里的錢偷偷的取出來(銀行以為他們是存款公司的人,存款公司以為他們是銀行的人),然後他們把偷出來的錢用於其它地方賺錢。

中國基金報 泰勒大家都知道,把錢存在銀行里,尤其是四大行,一定是世界上最安全的事情之一。

據魏彥軍供述,「到了2014年的時候,資金鏈斷了,我還不了錢了。」此後,魏彥軍開始給陽某公司還違約金。據魏彥軍供述,「當時陽天公司的老總王某1(化名)就知道了其中的事情,並且找了律師和我談了幾次,我們還錢直接打到陽天公司在上述銀行的賬戶上。」開始時,王某1並未選擇報警,「我想着就是錢能還上就好了,誰知道他們給消費了(部分款項被魏彥軍等消費)。」

據其同居女友的供述,2014年,因為魏彥軍沒錢了,這種方式就轉不動了,王某1每天打電話催魏彥軍還錢,這種過程持續了很長時間,最後把他的車,女友的車,還有一些其他的貴重物都抵押了,還給王某1錢。

於是會計李某就去搞定了這件事情,回來彙報說,有穿銀行制服的工作人員接待,後來又進入櫃檯內,是銀行領導,外人肯定進不去。

隨後,銀行員工在2016年11月跟警方報案,報案內容為,其在工作中發現,農業銀行元氏縣支行儲戶「河北陽某通信科技有限公司」賬戶內資金,被人通過偽造河北陽某通信科技有限公司印章的形式轉走,涉案金額巨大。

河北銀保監局:如違規將查處據新京報報道,河北銀保監局已收到此事相關信息並密切關注,此案正在法院審理期間。如果發現銀行存在違規違法行為,將依法查處。

最終,河北省石家莊市中級人民法院一審判決魏彥軍犯盜竊罪,判處有期徒刑十四年,並處罰金人民幣一百萬元。同時,對剩餘未歸還陽某公司的本金人民幣892.75萬元,依法予以追繳,返還受害人。

但今天基金君在裁判文書網上看到了一個離奇案件,一家公司把4500萬元存在了農業銀行(601288,股吧),竟然被壞人用蘿蔔章就能把錢全部轉走,拿去買房買車!

  究竟发生了什么事情?基金君带你看一看。

於是,陽某公司陸續將人民幣4500萬元存入元氏縣農業銀行。

於是,公司老總就讓會計把宋天罡叫到公司,親自詢問一下這件事情。原來,宋天罡說元氏農行完不成儲蓄任務,有這個口子,要把錢存在元氏縣農行,月息最少是1.2%。

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魏彥軍曾用蘿蔔章轉來的錢,給女友買了一輛白色寶馬118i汽車,後來又用陽某公司的錢給她買了一套三室的房子。另外,錢的一部分還被用來放到了融通吃高利息,月息3分。

但是最後錢要不回來,王某1就選擇通過律師起訴了元氏縣農行。

魏彥軍供述稱,為證明蘿蔔章取款的可行性,魏彥軍甚至還做過一次實驗。其曾經拿着印有偽造的某同夥單位公章的委託書、公司的證件、法人代表的身份證複印件到農業銀行元氏縣支行取款。最終,魏彥軍成功用這些材料在對公賬戶窗口領出密碼支付器和轉賬支票。

於是會計李某2就去的元氏農行找對賬單,拿了對賬單后,發現元氏賬戶餘額就幾百元錢,原來,有人私刻企業公章冒充企業人員將存在銀行的存款取走。

另外,當時宋天罡還跟陽某通信科技公司約定了一個承諾書,不查詢、不支取、不能開網銀。對此,宋天罡解釋稱,這是由於對公戶不能存定期,只能辦理「活期趴帳業務的口子」。而所謂的「活期趴帳業務」,是指存到銀行的錢是活期,除了正常的活期利息還有額外商定的貼息。但是不能查詢,不能支取,不能開通網上銀行,不能開通短訊提醒。

蘿蔔章騙過了農行究竟是怎樣的操作手法,能夠瞞過農業銀行轉走了幾千萬?隨着警方的偵查,真相也一步一步露出水面。

根據裁判文書網披露的刑事判決書顯示,2012年4月,一個叫魏彥軍的人,通過介紹,找到陽某通信科技有限公司的老總王某1,謊稱河北省元氏縣農業銀行有高息攬儲業務,后陽某公司陸續將人民幣4500萬元存入元氏縣農業銀行。2012年8月至2013年12月,魏彥軍與他人通過偽造陽某公司財務章及王某1法人代表章的手段,先後多次將該公司4500萬元存款轉至由魏彥軍控制的石家莊德天貿易有限公司賬號,用於投資、消費等事項,截止2014年年底,魏彥軍共歸還人民幣3607.25萬元,有892.75萬元沒有歸還。

公司老總王某覺得這個利息不錯,於是就讓會計李某去農行辦理,還叮囑說去到銀行,最好見領導。

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